比特币亚洲闪现中心逃走1亿元涉嫌集资诈骗

比特币作为“明星投资产品”，也成为骗子蒙骗投资者的主要目标，类似的比特币投资骗局层出不穷。北京商报记者获悉，近日，一家比特币亚洲闪电交易中心（以下简称“亚洲闪电”）遭遇赎回危机，涉嫌逃跑。该平台曾代客户交易比特币投资，向投资者承诺随时固定分红和提款。但1月5日，“亚洲闪”不仅停止分红，网站也被关闭，涉嫌携数亿投资者资金外逃。在律师看来，亚闪平台的集资造假非常明显，投资者应团结起来，尽快报案。

运营9个月，疑似逃网

“我多年来一直在做金融投资，这是我第一次被指责为这个欺诈机构。”一位名叫李明（化名）的维权投资人向北京商报记者感叹。

2016年12月，李明和几位朋友通过朋友的介绍，投资了“亚闪”平台。起初，他们不太相信这个平台。他们认为这是一个明显的欺诈平台，但他们投资了亚洲闪存投资。小组观察了一周，发现很多投资者收到了分红，并没有抗拒诱惑。李明也试探性地投入了一两个比特币。 “前几周，我每天收到1.3%-1.4%的股息，然后我增加了投资。”据李明介绍，他是和朋友一起投资的。 200个比特币比特币交易平台诈骗，按去年12月最低价5227元/个计算，投资额至少100万元，但现在连本金都无法收回。

李明说，“亚洲闪”主要通过建立几个微信群来吸引社会投资者。投资者在火币网、金币银行等国内知名比特币交易平台购买比特币，然后使用购买的比特币。货币转移委托给“亚洲人”，“亚洲人”进行交易和投机。同时，“亚洲”承诺，无论币价涨跌，每天都会以比特币的形式向投资者派发红利和返利。 1.3%，本金可以随时提现。

“前几个月比特币交易平台诈骗，‘Asia Flash’给会员的分红在凌晨0:30左右准时转入比特币交易平台，投资者可以卖出兑换成人民币转出到银行账户。但是已经运行了9个月后，2017年1月3日至4日，《亚洲闪》的分红开始延迟，1月5日中午网站突然关闭，会员网站依旧无法登录进去。”李明说。

值得一提的是，自 2016 年以来，比特币市场一直非常火爆。过去一年，比特币从 2400 点涨到近 9000 点，累计涨幅超过 270%，扼杀了众多国内投资产品。然而，1月6日，三大比特币交易平台接受央行和地方监管部门约谈，比特币价格大跌，“亚闪”也在这次暴跌中开始逃亡。

北京商报记者了解到，像李明这样的维权投资人并不多。记者的维权团近日有投资人加入，目前已接近440人。据《亚洲快闪》投资人介绍，这样的维权团有很多，本案涉案金额在至少1亿元人民币。

与许多利用线下推广的欺诈公司不同，“亚闪”主要通过微信群模式进行营销，这让投资者甚至很难知道“亚闪”的负责人是谁。 “我们根本找不到‘亚闪’的负责人，都是通过介绍人的介绍进来的。”李明说。

北京商报记者还从《亚洲快闪》的营销信息中看到，销售方式与传销非常相似，“可以选择每天提取分红和市场红利。市场红利分为五代：第一代领主6%奖励；2代领主4%奖励；3代3%；4代2%；币闪电交易，上传截图后可获得0.1%推广奖励。”营销信息如下。

目前，投资者提供的“Asia Flash”网站无法打开。记者搜索发现，网上还有一个名为“比特币亚洲闪电交易”的网站，但在联系网站运营者王某石时，王某表示该网站是他的个人网站，与“亚洲Flash”，他的网站没有收到任何投资者的钱。

涉嫌集资诈骗

在专家看来，“阿萨姆”是明显的欺诈行为。金钱包首席研究员肖磊表示，“亚洲闪”是明显的欺诈行为。首先，它会给你带来红利，吸引你继续投资。最后，当资金量达到一定水平时，这类平台就会带钱潜逃。这种欺诈行为不仅存在于比特币行业，国内很多行业也存在。

苏宁金融研究院高级研究员薛红燕也表示，在运营模式上，该平台具有典型诈骗平台的特点，即绝对高利率（日息1.@ >3%，相当于年利率474.5%）诱使投资者继续经营一段时间，正常支付利息。一方面，它吸引了更多的投资者，另一方面，它诱导现有投资者投入更多的资金。最后，一些意想不到的因素让骗局模式难以继续，平台跑路了。

其实，“亚洲”的利润来源也是站不住脚的。 《亚洲快闪》营销信息提到，随着近期比特币市场价格的剧烈波动，圈内逐渐出现了一个新职业，俗称“搬砖”。这些“搬砖”的人每天都在关注主要的比特币。一旦交易平台发现差价，即从平台低价买入比特币，在平台高价卖出，从差价中获利。

肖雷表示，通过比特币交易平台套利的成本非常高，需要硬件和软件的支持，属于程序交易。如果真的能达到套利水平，就没有必要从市场上筹集资金。这种有所作为的行为在任何市场都存在，但主要取决于成本和空间。比特币的市场空间曾经比较大，各个平台的报价差异很大，但逐渐趋于一致，套利空间也越来越大。越来越小。许多套利实际上使用衍生品市场。比如有些平台以期货的形式利用做空，降低了套利成本，但这些都是非常专业的，需要硬件、软件和人员的配合。一旦成立，成本非常高。甚至需要上百万元，而一旦套利空间消失，平台开始限制交易频率，或者增加交易手续费等，这种套利会直接亏本。因此，所谓的比特币跨平台套利被高估了，很多人其实只是用这种说法来愚弄投资者。

薛红燕表示，就“亚洲闪”向投资者解释的盈利模式而言，其本身并不可持续。尽管各种比特币交易平台之间存在价格差异，但没有人能保证价格差异的大小以及价格差异会持续多久。在这种情况下，向投资者承诺每日分红1.3%，本身就暴露了平台对其运作模式缺乏基本论证，造假的初衷十分明显。

律师说应该尽快报案

对于投资者，律师建议尽快向公安机关报案。北京讯振律师事务所律师王德义表示，按照中国法律的规定，任何投资都不能保证收益，承诺每日返利1.3%绝对不符合正常经营。逻辑。投资者应查看“Asia Flash”网站是否合法备案，交易资金通过什么渠道汇出，收款人是谁。从目前的情况来看，这些微信群的组织者利用高收益诱使投资者参与交易，但在投资者发现问题后迅速消失，交易资金的渠道和去向不明。以上特征表明其行为涉嫌诈骗，建议投资联合报案。

北京大成律师事务所共同基金委员会副主任肖萨表示，公安、司法机关将认定该平台的行为涉嫌欺诈。投资者应查明自己与平台的合同关系，收集平台违法行为相关的数据资料，及时向平台注册地公安机关报案。此外，犯罪嫌疑人、嫌疑单位逃匿的，可以申请检察院介入调查，查封涉案财物。 “1月5日，《关于办理刑事犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得适用程序若干问题的规定》发布，可适用于重大犯罪嫌疑人情况。金融诈骗案件逃匿，及时将资金返还被害人。对犯罪嫌疑人的其他财产予以没收。”小萨说。

两种正式的比特币投资渠道

值得一提的是，目前国内监管部门并未明确禁止比特币交易的存在，但投资者仍应选择正规的投资渠道。央行1月6日发布的公告还重申，根据《关于防范比特币风险的通知》，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有法定赔偿、强制等货币属性，不具备与货币相同的法律地位。 , 不能也不应该用作市场上的货币。机构投资者和个人投资者应正确看待虚拟商品和虚拟货币，理性投资，自担风险，维护自身财产安全，树立正确的货币观念和投资观念。

王德义表示，现行法律并未完全禁止在我国进行比特币等虚拟货币交易。投资者可以在互联网上将其作为商品买卖，风险自负。但投资者在参与任何交易时，首先应在保证交易合法有效的前提下进行交易。无需审核对方资质、资金渠道、交易方式等，签订书面交易协议。

北京商报财经调查组张斌/禁忌

比特币事件

2009 年 1 月 3 日

第一批比特币挖出，价格0元

2013 年 12 月 5 日

央行等五部委禁止金融机构参与比特币交易

2015 年 1 月 11 日

比特币跌至谷底，最低价900元/个

2016 年 1 月 20 日

中国银行召开数字货币研讨会

2017 年 1 月 5 日

比特币价格涨至8895元/个

2017 年 1 月 6 日

央行与“火币网”、“币行”、“比特币中国”三大交易平台均有预约